楼主 | 收藏 | 举报 2019-02-06   浏览:184   回复:0

彭博社:虚拟货币洗钱是传统金融机构放出的烟雾弹

彭博社:虚拟货币洗钱是传统金融机构放出的烟雾弹

在彭博社最近发布的一份报告中,涉及毒品和犯罪的交易每年占2万亿美元。政府和传统金融机构往往在虚拟货币周围制造烟幕,试图掩盖银行的非法活动。事实上,世界各地公认的银行都参与了这些非法活动。

此外,法定货币仍是非法转移资金的头号方式。花旗集团(citigroup)、摩根大通(JP Morgan)和渣打银行(Standard Chartered)等多家银行在被控违反制裁规定后支付了罚款。


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