美国FinCEN主管:任何人都要遵守反洗钱法(AML),稳定币也不例外

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-10-22 13:53
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据外媒近日消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)在乔治敦大学发表讲话,明确表示反洗钱(AML)法律适用于每个人。

图片来源:Pixabay

10月21日,银行业贸易出版物《美国银行家》(American Banker)报道称,布兰科表示,提供加密货币用户匿名性的金融科技公司必须遵守反洗钱法律,“就像其他所有人一样”。

布兰科强调职责和《银行保密法》

布兰科似乎将他的评论指向匿名的加密货币支付系统,这种系统可以隐藏犯罪活动或使用户匿名从事犯罪行为。

这位FinCEN负责人在演讲中指出了反洗钱政策的主要目标,即获取有关谁参与支付交易的信息,他说:

“有一个原因你需要知道……交易另一方的人——他们可能正在从事某种非法活动。无论是阿片类药物……还是另一方的人口走私……你想知道那个人是谁。”

布兰科告诉听众,获取这些信息并不难。他补充说:

“我们只要求提供姓名,地址,帐号,交易,收款人和金额。”

“因此,当您告诉我,您不知道对方在哪里时,您会遇到很大的问题。因为您必须知道,这就是我们的期望。”

本月初,美国三大金融监管机构的主席发布了一份联合声明,警告加密货币用户的AML和打击资助恐怖主义的义务,提醒加密货币公司遵守《银行保密法》(BSA)。布兰科对此表示:

“您的BSA义务仍然会存在[...]无论您是稳定币,中心化还是去中心化——都没关系。您仍然必须能够遵守。”

尽管布兰科没有提及Facebook的天秤座稳定币,但他确实明确表示,就FinCEN而言,稳定币与任何其他类型的加密货币之间没有区别。

FinCEN受国会指示研究区块链技术

据先前曾报道说,美国众议院通过了一项法案,呼吁FinCEN研究区块链技术以打击金融犯罪。该法案要求FinCEN主管肯尼思·布兰科(Kenneth Blanco)对FinCEN中使用新兴技术(例如区块链技术)进行研究。

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