德国财政部报告:隐私币和稳定币可能导致洗钱和恐怖主义融资风险增加

浏览次数: 85 快讯区域: 全国
有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-10-23 14:39
详细内容留言咨询
据外媒消息,德国联邦财政部对隐私型代币的使用日益增加表示关注,这是因为它们与犯罪活动相关联并且难以追踪。

图片来源:Pixabay

该部于10月19日发布的《 2018-2019年首次洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》提供了旨在识别德国反洗钱(AML)和恐怖主义融资(TF)领域中现有和未来风险的分析。除其他挑战外,该报告还研究了出于犯罪目的在暗网中流通的加密货币

假名代币和匿名代币

该报告表明了假名代币与匿名代币之间的区别,指出假名可以分析公共区块链中的交易并评估可疑活动,而完全匿名的代币(如Monero(XMR)和Zcash(ZEC))使交易保持不可追踪性因此很容易被用于非法活动。

在这方面,该部敦促今后对匿名加密货币进行监督。报告指出,尽管此类代币的市值仍相对较低,但它们在暗网中越来越受欢迎并被人们接受,最终可能成为比特币(BTC)的真正暗网替代品。

与稳定币和现金相关的风险

根据该报告,恐怖主义融资中的加密资产使用率目前较低。有证据表明右翼极端主义和伊斯兰主义方面使用了加密资产,但是,没有可靠的证据表明加密货币已被更广泛地用于恐怖主义融资。

该报告指出,加密货币的波动在某种程度上阻止了其用作支付手段。但是,根据该报告,与有价资产或法定货币挂钩的稳定币可以确保价值的稳定,因此可能导致洗钱和恐怖主义融资风险增加。该报告进一步写道:

“与使用匿名加密资产相比,现金的使用没有可追踪的足迹并且易于处理,因此可以假设,例如,恐怖主义融资领域的资金转移和资金汇款服务提供商目前主要通过现金快递公司继续进行。”

10月21日,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)表示,提供加密货币用户匿名性的金融科技公司必须“与其他所有人一样,遵守反洗钱法律。”

广告

美國共和黨籍德州眾議員 Sylvia Garcia 於 10 月 18 日向眾議院金融服務委員會提出一項立法草案,內容是將「所有受管理的穩定幣視為證券」。這項在 10 月 22 日公布的立法草案名稱為「2019 年穩定幣適用證券法」,尋求依據 1933 年《證券法》來規範穩定幣,其中包含...

据Cointelegraph 10月23日报道, Morgan Creek Digital已经为其第二支区块链基金筹集了6100万美元,用于探索分布式账本领域的投资机会。(图片来源:pxhere)10月18日,加密货币资产管理公司Morgan Creek向美国证券交易委员会(SEC)提交了其第二支区块链基金的申请...

该企业最新区块链快讯
 
区块联盟媒体主
推荐资讯
最新区块链问答
最新区块链快讯
比特币智能合约 | 最好的比特币合约平台 | 比特币合约平台比较 | 比特币行情走势图 | 比特币交易平台排名 | 比特币自动交易软件 | 合约交易怎么玩 | 区链宝 | 比特币怎么交易 | 比特币合约交易 | 比特币合约交易软件 | 比特币合约交易怎么玩 | 比特币合约交易网站 | 比特币合约交易提前卖 | 比特币合约交易教程 | 建材 | 区块链 | 区链通 |
关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | sitemap |
Powered by www.qk07.com