SEC再次通过罚款近千万美元与ICO发行方达成和解

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-11-05 08:00
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来源:财经网·链上财经
美国证券交易委员会(SEC)近日宣布与Veritaseum的创始人Reggie Middleton达成和解。Reggie Middleton同意支付950万美元的民事罚款来解决SEC对他及其旗下公司的指控。
此前,SEC申请临时限制令,冻结了Reggie Middleton及其名下的两家实体Veritaseum,Inc.和Veritaseum,LLC(统称为Veritaseum)的资产。这些资产包括Reggie Middleton存储在美国银行、花旗和摩根大通等传统金融机构的个人和项目资金,以及他在加密货币交易所Gemini 、Kraken 、Coinbase的账户,以及以太坊区块链上的 15个地址。

SEC指控Reggie Middleton和Veritaseum通过ico发售5100万枚未经注册的数字货币VERI ,并且筹集了6.9万以太币(按当时的ETH价格算,价值1480万美元) ,违反了美国联邦《证券法》的注册和反欺诈条例。

SEC还指控Reggie Middleton曾通过传播误导性信息诱使散户购买其发行的VERI 代币。除此之外,他涉嫌通过刷量、承诺高收益来抬高VERI的价格,VERI的价格曾在一天内被拉高约315%。Reggie Middleton曾表示将通过不断公布增长的交易量或价格,来吸引更多的投资。Reggie Middleton涉嫌挪用52 万美元投资者资金用于个人消费,和转移投资者资产。

今年8月SEC宣布对Reggie Middleton和Veritaseum执行临时限制令时,VERI的币价从逾18美元最低跌至3.99美元,随后币价有所回升,目前涨至16.95美元,但市场交易量低迷。

自今年8月起,SEC通过收取罚款与多家区块链相关企业进行和解。该案件中,嫌疑人Reggie Middleton可在不承认和不否认SEC的指控,并且放弃上诉的情况下缴纳罚款与SEC达成和解。

8月9日,区块链项目方PlexCorps(又名PlexCoin)支付456万美元的罚款以及35万美元的利息与SEC达成和解。除此之外,PlexCorps项目发起人Lacroix和Paradis-Royer分别处以100万美元的罚款。根据和解协议,Lacroix和Paradis-Royer同意不再参与证券销售。

2017年12月,SEC在纽约布鲁克林联邦法院对PlexCorps项目及其发起人Dominic Lacroix提起诉讼,指控两者在互联网上向美国和其他地方的投资者销售名为PlexCoin的证券,声称PlexCoin的投资者将在一个月内产生1,354%的利润。SEC还表示,Lacroix的合伙人Sabrina Paradis-Royer也与该计划有关。

8月21日,加密货币评级机构ICO Rating同意缴纳26.9万美元与SEC达成和解。SEC曾指控ICO Rating未披露有偿为加密货币项目方进行评级推荐的报酬。

9月30日,区块链技术公司Block.one同意支付2400万美元的民事罚款来解决SEC对其的指控。SEC曾指控Block.one通过ICO发行未经注册的数字代币EOS并筹集了数十亿美金的资金。
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