泰国反洗钱办公室考虑在《反洗钱法》中增加要求加密服务提供商报告不规范的活动

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-08-05 08:38
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泰国反洗钱办公室(Amlo)代理秘书长Preecha Charoensahayanon认为加密货币是反洗钱办公室面临的新挑战,“这将是一个新的洗钱工具”。他认为,犯罪嫌疑人将越来越多地把他们的钱兑换成比特币数字货币,因为这种虚拟形式将使当局更难追踪其金融交易。“这就是为什么我们正在修改法律,为新的在线任务做准备。”他将首先关注《反洗钱法》,希望增加一个部分,要求加密货币交易所服务提供商向办公室报告活动,这将使Amlo官员能够跟踪货币形式的变化。(Bangkok Post)

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