彭博社:美国税局已识别几十名加密逃税及网络犯罪分子

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-11-09 10:04
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作者 Xiu MU

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据彭博社报道,美国国税局(IRS)的刑事部门本周与其他四个国家的税务部门举行会议,其表示已确定了“几十名”潜在的加密逃税和网络犯罪分子。

报道称,由美国、英国、澳大利亚、加拿大和荷兰的官员组成的全球税务执法联席会成员在此次会议上共享了数据、工具和税务执行策略,以寻找新的线索旨在减少跨境洗钱、逃税和网络犯罪行为。

IRS洛杉矶刑事调查办公室高级特工Ryan Korner对记者表示,IRS的网络犯罪部门在“寻找资金转移者及其去向”方面已经积累了很多专业知识,因为“我们拥有的工具是六个月或一年以前没有的。”

这项工作是IRS打击与加密货币有关的逃税行为的一部分,因为数字货币已变得越来越流行。随着技术的进步,该机构近年来一直在努力执行税法并跟上犯罪分子的步伐。

该联席会在一份声明中称,

“税收欺诈并不是一种新的犯罪行为,但近年来,通过网络活动,犯罪分子实施税收欺诈的复杂性大大提高。数据泄露、入侵、劫持和破坏是犯罪分子用来税务犯罪的新工具。”

IRS目前正在为新的加密货币审计做准备。该机构今年早些时候给10000多人发送信件警告他们可能因对其虚拟投资避税而受到处罚。

Korner还表示,美国国税局及其合作伙伴正在使用以前的执法活动中的数据来寻找新的罪犯。通过访问来自五个国家的数据,他们可以更广泛地了解帐户、金钱和人员之间的联系。

IRS上个月还发布了税务指南,告诉虚拟货币投资者及其税务顾问应如何申报收入。


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