接近监管人士:不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及提供非法交易通道的行为均要被严惩

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-12-20 09:13
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12月18日,一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿,8家涉嫌发币企业被约谈”的消息,北京商报表示,从多方确认该消息属实,其中,有企业回应已注销国内公司主体并转战海外,还有企业则称并未涉及发币业务,仅提供服务。对此情况,一接近监管人士表示,当前,虚拟代币整顿仍然保持高压态势。不管公司主体设在国内还是国外,只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道,就要被严惩。此外,不仅针对发币企业主体,且为注册在境外的虚拟代币交易平台提供引流、服务以及资金通道的企业均要打击。
前述人士透露,“当前,监管针对在境外架设服务器,但对境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强整治,主要通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击。在全国范围主要由央行牵头,地方具体清理整顿则由金融局开展,联合公安、税务等手段进行排查。整体原则是,任何虚拟代币交易行为均不允许;配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法,不管怎么变形,均要被严打。。(北京商报)

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12月19日,The Block发文称,美国国税局(IRS) 在1040表格草案中询问纳税人是否加密交易中获得了任何经济利益。此举再加上最近几轮信件,表明IRS对加密合规性及执行的兴趣日益浓厚;同时那些报告其加密交易的人可能面临更严的审计可能性。

12月20日消息,区块链分析公司CipherTrace与反人口贩运情报倡议组织(ATII)合作,利用加密分析来推进全球人口贩运打击工作。(Cointelegraph)

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