分析:美国财政部近日指控的三位中国公民或涉案超1.6 亿美金

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-09-02 15:50
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近日美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址,并指控他们违反外国毒贩指定法。LongHash对OFAC 公布的比特币地址进行分析后发现,这些地址中有三个是交易所地址。另外,OFAC 公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联,有一笔交易一次性从丝绸之路打入300 BTC 到1JREJd开头的地址。LongHash对这些比特币地址进行扩散追踪,找到了一个包含3054 个地址的地址池。该地址池即为这群毒贩所持有,当前还有余额的地址仅为16 个,总余额为57.23 BTC。不过,值得注意的是,这些地址曾经有很多大额交易,累计转入这个地址池的总金额高达17526 BTC,若按当前比特币价格计算,这群毒贩的涉案金额可能超过1.6 亿美金。另外,该地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易记录,2017 年8 月至12 月的交易最为活跃,2018 年11 月后就基本没有再交易。

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