馬爾他監管機構三年戰略計劃 積極監控加密貨幣產業以防制洗錢

浏览次数: 111 快讯区域: 全国
有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-09-09 17:22
详细内容留言咨询
馬爾他金融服務管理局(MFSA)上周五(6 日)公佈了有關「2019 至 2021 年戰略計劃」,在這個以三年為基準的計劃中,該局表示將積極監控和管理加密貨幣業務相關的公司的風險。

據稱,該計劃規定馬爾他金融監管機構要致力於使其監管方法現代化,最終達至領先於他國的發展。MFSA 表示,為達到上述目標,該局將與金融情報分析部門 FIAU(Financial Intelligence Analysis Unit)、其他國家和國際機構,以及新成立的馬爾他數位創新局(Malta Digital Innovation Authority, MDIA)密切合作。

MFSA 補充指,「儘管馬爾他採取了前所未有的措施來將區塊鏈和加密技術引入監管部門,但我們知道這些創新在防制洗錢和打擊恐怖主義融資方面存在挑戰。」

很明顯,監管機構的主要優先事項之一是打擊金融犯罪,防制洗錢和恐怖主義融資。馬耳他監管機構表示,將積極監控和管理與加密貨幣業務相關的風險。MFSA 解釋稱,在及時監控、檢測和管理公司的不當行為方面著手,從而最大限度地減少對金融市場可能產生的不利影響。

在該戰略計劃報告中提到:「為了監控和管理『獲許可的虛擬資產和加密貨幣業務相關』的業務風險,MFSA 已投資並正在實施 SupTech(Supervisory Technology)監管技術智能工具。這將更好地定位 MFSA,以識別欺詐、防制洗錢和資助恐怖主義,並保護消費者、投資者和市場利益相關者。」

據 MFSA 形容,這些 SupTech 智能工具將有助於實現監管流程的自動化,並審核在馬爾他獲得經營許可的虛擬資產業務公司的風險管理。  

由於馬爾他官員已承諾在該國建立「區塊鏈島」,加大推廣區塊鏈發展與應用,同時使當地成為全球少數加密貨幣友好的管轄區。馬爾他亦因此成為許多加密貨幣相關企業的所在地,包括主流大型交易所幣安 Binance、OKEx。

相關新聞:【高速演進的區塊島】繼 OKEx 後馬爾他再與幣安打造「證券型代幣」交易所

然而,今年 2 月,國際貨幣基金組織(IMF)已表示,MFSA 在其防制洗錢洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)政策方面存在重大差距,這與幾個歐盟機構的批評亦相呼應。

國際貨幣基金組織在當時已提出建議,要求馬爾他監管機構採取緊急行動修改其政策,並表示需要採取多管齊下的方法來解決這些不足之處。 

隨後在 6 月再有消息指,歐盟委員會(EC)亦建議馬爾他需加強其反洗錢執法,EC 指出,馬爾他在金融和博彩業均有顯著增長,並指出在該國註冊登記的加密貨幣運營商需要有效的防制洗錢執法。

全球各地有不少地方想要推動成為「區塊鏈島」、「區塊鏈城市」,針對馬爾他政府的作法,有網民留下評論稱,「Blockchain Island 只是笑話一則,這都是貪婪的政府做的炒作,目的是想吸引外國投資者」。

相關新聞:順勢追擊!馬爾他公司註冊局搶先成全球首個基於區塊鏈公司註冊機關

相關新聞:《虛擬金融資產法》出台後五個月 14 個加密資產代理商首獲馬爾他金融服務管理局認證

广告

据Finance Magnates 消息,中国老牌数字货币交易所BTCC推出BTCC指数,旨在成为业界标准。据报道,BTCC指数综合了多家主流交易所的现货价格及BTCC 全球流动性提供商的报价,以防止单一交易所的价格操纵。领先的市场深度,单口报价可承接5000BTC,保障BTCC指数的可靠性...

【昨日行情回顾】比特币四小时昨天中午12点收盘之后,收在了四小时图上的15EMA均线上方,到晚上8点,又重新收盘到了15EMA均线的下方。由于昨天的50MA均线还在向上,也没有出现均线死叉,所以昨天我对这一波行情是保持观望的态度的。但是假如昨天的四小时均线是死叉或...

该企业最新区块链快讯
 
区块联盟媒体主
推荐资讯
最新区块链问答
最新区块链快讯
天花之家 |  木门之家 |  灯具之家 |  铁艺之家 |  幕墙之家 |  屏风头条 |  隔断头条 |  灯饰之家 |  家具之家 |  吊顶之家 |  电气之家 |  水泥之家 |  博一网 |  区快洞察 |  家电之家 |  老姚之家 |  建材头条 |  深圳建材  |  揭阳建材  |  香港建材  |  佛山建材  |  福田世纪  |  广州建材  |  东莞建材  |  惠州建材  |  潮州建材  |  汕头建材  |  珠海建材  | 
建材 |  区块链 |  区链通 |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | sitemap |
Powered by www.qk07.com