西班牙警方:比特币ATM机是洗钱法的盲点

浏览次数: 39 快讯区域: 全国
有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-07-11 20:06
详细内容留言咨询
据cointelegraph消息,西班牙执法部门最近发布一份报告称,比特币ATM在欧盟反洗钱(AML)法规中存在漏洞。报告指出,西班牙警方最近发现了一个当地团伙使用比特币atm向哥伦比亚和其他国家的毒贩转移了900多万欧元(约合1000万美元)资金。该团伙从交易平台租用了两台机器,并将它们安装在马德里的一间办公室里,该办公室被伪装成加密货币交易中心。该组织利用该中心将资金从银行账户转移到交易平台,为自动取款机充值数字资产。据称,通过这种方式获得的加密货币最终将被送到上述毒贩手中。警方在此案件中查获了两台比特币atm机、4个冷钱包和20个在线钱包。检察官目前正试图证明自动取款机与被没收的数字资产之间存在关联。据悉,加拿大Coinsquare交易所本月早些时候宣布,收购了一款允许传统atm机销售加密货币的软件。

广告

2019年以来,全球区块链商业应用开始小步快跑,中国成为领跑区块链应用落地最快的国家。互链脉搏研究院统计数据显示,2019年上半年,全球共披露区块链应用项目408个,其中中国披露应用项目184个,占比约45%。这184个应用项目分布在38个城市,涵盖了金融、政务、溯源...

OKEx行情显示,比特币持续反弹,目前已突破11700美元关口,暂报11710美元,24小时跌幅-10.1%。

该企业最新区块链快讯
 
区块联盟媒体主
推荐资讯
最新区块链问答
最新区块链快讯
比特币智能合约 | 最好的比特币合约平台 | 比特币合约平台比较 | 比特币行情走势图 | 比特币交易平台排名 | 比特币自动交易软件 | 合约交易怎么玩 | 区链宝 | 比特币怎么交易 | 比特币合约交易 | 比特币合约交易软件 | 比特币合约交易怎么玩 | 比特币合约交易网站 | 比特币合约交易提前卖 | 比特币合约交易教程 | 建材 | 区块链 | 区链通 |
关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | sitemap |
Powered by www.qk07.com